+7 /495/ 505-50-45
+7 /985/ 083-80-85
8-800-333-02-26
Заказать звонок


Электронная регистрация без посещения налоговой
Открытие рассчетного счета за один день
Главная / Новости / Юридические новости / В Сбербанке незаконно обналичено 23 млн. рублей

25.01.2011
В Сбербанке путём противоправных действий клиентов было обналичено 23 млн. рублей. Как было сообщено в прокуратуре Санкт-Петербурга, 2 женщины-пенсионерки обналичили значительную сумму денег путем погашения семи векселей, выданных некой «фирме-однодневке» Калининским ОСБ. Деньги они передали своему знакомому, по просьбе которого якобы и была совершена эта операция. Спустя некоторое время женщины получили информацию из налоговых органов, которая повергла их в крайнее недоумение: от них требовали уплаты налога в сумме около 4,5 млн. руб. за незаконно обналиченный доход. В настоящее время возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности, связанной с извлечением денежных средств в особо крупном размере.

Возврат к списку новостей

Бесплатная консультация по Вашему вопросу ЗВОНИТЕ сейчас (495) 505 50-45
13.11.2018
Организация может взыскать убытки, если сделка не была признана судом недействительной
09.11.2018
ФНС и ФТС объединяют базы данных
09.11.2018
Рассматривается законопроект об отказе от бумажных лицензий
08.11.2018
При оспаривании крупной сделки соблюдать досудебный порядок необязательно
08.11.2018
В ИФНС нужно предоставлять персональные данные сотрудников
07.11.2018
Обновился формат уведомлений по контролируемым сделкам
© 2007 - 2018 "АККАУНТ" — ; регистрация ооо

()
Москва, м. Таганская, м. Марксисткая, пер. Маяковского, 11, БЦ Маяковский, офисы 702, 119
+7 (495) 505-50-45 rtu@account-sib.ru
Москва, м. Курская, м. Чкаловская, Земляной вал, 9, БЦ Ситидэл, офис 4085 см. Справочник юридических и бухгалтерских терминов, определений и сокращений