Новые обязанности юристов компаний
У юристов организаций расширится круг обязанностей.
Нотариусы, адвокаты, сотрудники организаций в сфере юридических услуг займутся сбором сведений о своих клиентах. Федеральная служба по финансовому мониторингу составила перечень требований к идентификации клиента.
Перед тем, как заключить договор с потенциальным клиентом, сотрудники юридических организаций должны будут собрать о нем сведения.
Если клиентом является юридическое лицо, то необходимо будет получить сведения о регистрации, видах деятельности, генеральном директоре, лицензиях этой организации и т.п.
Для сбора сведений юристы вправе будут:
- потребовать от компании соответствующие документы для ее идентификации;
- поручить сбор сведений об организации третьим лицам;
- изучить сведения из государственного реестра юр. лиц или ИП.
Данные изменения начнут действовать в текущем, 2018 году. На официальном сайте Росфинмониторинга юристы могут создать личный кабинет и посылать в ведомство сообщения обо всех операциях клиентов, которые вызывают подозрение.