+7 /495/ 505-50-45
+7 /985/ 083-80-85
8-800-333-02-26
Заказать звонок


Электронная регистрация без посещения налоговой
Открытие рассчетного счета за один день
Главная / Новости / Юридические новости / Новые обязанности юристов компаний

29.03.2018

У юристов организаций расширится круг обязанностей.


Нотариусы, адвокаты, сотрудники организаций в сфере юридических услуг займутся сбором сведений о своих клиентах. Федеральная служба по финансовому мониторингу составила перечень требований к идентификации клиента.

Перед тем, как заключить договор с потенциальным клиентом, сотрудники юридических организаций должны будут собрать о нем сведения.

Если клиентом является юридическое лицо, то необходимо будет получить сведения о регистрации, видах деятельности, генеральном директоре, лицензиях этой организации и т.п.

Для сбора сведений юристы вправе будут:

  • потребовать от компании соответствующие документы для ее идентификации;
  • поручить сбор сведений об организации третьим лицам;
  • изучить сведения из государственного реестра юр. лиц или ИП.

Данные изменения начнут действовать в текущем, 2018 году. На официальном сайте Росфинмониторинга юристы могут создать личный кабинет и посылать в ведомство сообщения обо всех операциях клиентов, которые вызывают подозрение.

Возврат к списку новостей

Бесплатная консультация по Вашему вопросу ЗВОНИТЕ сейчас (495) 505 50-45
13.11.2018
Организация может взыскать убытки, если сделка не была признана судом недействительной
09.11.2018
ФНС и ФТС объединяют базы данных
09.11.2018
Рассматривается законопроект об отказе от бумажных лицензий
08.11.2018
При оспаривании крупной сделки соблюдать досудебный порядок необязательно
08.11.2018
В ИФНС нужно предоставлять персональные данные сотрудников
07.11.2018
Обновился формат уведомлений по контролируемым сделкам
© 2007 - 2018 "АККАУНТ" — ; регистрация некоммерческих организаций в москве

()
Москва, м. Таганская, м. Марксисткая, пер. Маяковского, 11, БЦ Маяковский, офисы 702, 119
+7 (495) 505-50-45 rtu@account-sib.ru
Москва, м. Курская, м. Чкаловская, Земляной вал, 9, БЦ Ситидэл, офис 4085 см. Справочник юридических и бухгалтерских терминов, определений и сокращений