Новые обязанности юристов компаний

29.03.2018

У юристов организаций расширится круг обязанностей.


Нотариусы, адвокаты, сотрудники организаций в сфере юридических услуг займутся сбором сведений о своих клиентах. Федеральная служба по финансовому мониторингу составила перечень требований к идентификации клиента.

Перед тем, как заключить договор с потенциальным клиентом, сотрудники юридических организаций должны будут собрать о нем сведения.

Если клиентом является юридическое лицо, то необходимо будет получить сведения о регистрации, видах деятельности, генеральном директоре, лицензиях этой организации и т.п.

Для сбора сведений юристы вправе будут:

  • потребовать от компании соответствующие документы для ее идентификации;
  • поручить сбор сведений об организации третьим лицам;
  • изучить сведения из государственного реестра юр. лиц или ИП.

Данные изменения начнут действовать в текущем, 2018 году. На официальном сайте Росфинмониторинга юристы могут создать личный кабинет и посылать в ведомство сообщения обо всех операциях клиентов, которые вызывают подозрение.