+7 /495/ 505-50-45
+7 /985/ 083-80-85
8-800-333-02-26
Заказать звонок


Электронная регистрация без посещения налоговой
Открытие рассчетного счета за один день
Главная / Новости / Юридические новости / Кто должен становиться на учет в Росфинмониторинг

12.03.2015

Кто должен становиться на учет в Росфинмониторинг

Согласно закону "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма" учету подлежат все финансовые операции свыше 600 тыс. руб. (в любой валюте) и от 3 млн. руб. - при сделках с недвижимостью.

Под финансовыми операциями подразумеваются:

  • внесение в уставный капитал наличных денег;
  • снятие либо зачисление наличных на банковский счет организации;
  • покупка/продажа иностранной валюты физ. лицами;
  • размещение на депозитном счете наличных в пользу третьих лиц;
  • предоставление беспроцентных займов некредитной организацией;
  • получение/предоставление имущества по договору лизинга.

На учет в Росфинмониторинг дложны становиться:

  • кредитные, страховые, лизинговые и микрофинансовые компании, общества взаимного страхования, а также индивидуальные предприниматели — страховщики;
  • участники операций на бирже, федеральная почта, ломбарды;
  • организации и индивидуальные предприниматели, проводящие операции с драгоценными металлами и камнями, ювелирными изделиями и ломом из них;
  • организаторы азартных игр: тотализаторы и букмекерские конторы, лотереи и иные основанные на риске игры (в том числе электронные);
  • управляющие компании инвестиционных и негосударственных пенсионных фондов;
  • риэлторы;
  • компании — операторы по приёму платежей;
  • компании — финансовые агенты по договорам финансирования под уступку денежного требования;
  • кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные;
  • операторы подвижной радиотелефонной связи.

Срок постановки на учет 30 календарных дней:

  • лизинговым компаниям - с даты гос. регистрации или внесения изменений в ЕГРЮЛ (но не позднее рабочего дня, накануне заключения первого договора);
  • ломбардам - с даты гос. регистрации или внесения изменений в ЕГРЮЛ;
  • организаторам азартных игр - с даты выдачи лицензии;
  • организаторы лотереи (кроме государственных и муниципальных) - с момента получения разрешения на проведение лотереи, либо с даты направления уведомления о ее проведении, либо с даты заключения контракта с организатором (для операторов);
  • операторы по приёму платежей - после заключения договора на целевую деятельность;
  • риэлторы - с даты гос. регистрации или внесения изменений в ЕГРЮЛ, но не позднее даты заключения первого договора;
  • организации, выступающие в качестве финансовых агентов по договорам финансирования под уступку денежного требования – не позднее рабочего дня, предшествующего дню заключения первого такого договора.

В случае отказа, организация обязана устранить причины и повторно подать заявление в течение 5 рабочих дней.

Последствия нарушения срока
Предупреждение или штраф в размере 10-30 тыс. рублей для должностных лиц, 50-100 тыс. рублей для юридических лиц.

Регистрация ООО

Возврат к списку новостей

Бесплатная консультация по Вашему вопросу ЗВОНИТЕ сейчас (495) 505 50-45
19.09.2018
Приняты законы о налоговом маневре
17.09.2018
Налоговики могут истребовать документы при проверке контрагента без объяснения причины
10.09.2018
Перевозчик несет ответственность за несохранность груза при перевозке
10.09.2018
Географическое указание станет объектом интеллектуальных прав
04.09.2018
Гендиректор не может уволить сам себя
02.09.2018
С 2019 года в РФ будут созданы оффшорные зоны
© 2007 - 2018 "АККАУНТ" — ; ликвидация фирмы с долгами

()
Москва, м. Таганская, м. Марксисткая, пер. Маяковского, 11, БЦ Маяковский, офисы 702, 119
+7 (495) 505-50-45 rtu@account-sib.ru
Москва, м. Курская, м. Чкаловская, Земляной вал, 9, БЦ Ситидэл, офис 4085 см. Справочник юридических и бухгалтерских терминов, определений и сокращений