+7 /495/ 505-50-45
+7 /985/ 083-80-85
8-800-333-02-26
Заказать звонок


Электронная регистрация без посещения налоговой
Открытие рассчетного счета за один день
Главная / Новости / Юридические новости / Кто должен становиться на учет в Росфинмониторинг

12.03.2015

Кто должен становиться на учет в Росфинмониторинг

Согласно закону "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма" учету подлежат все финансовые операции свыше 600 тыс. руб. (в любой валюте) и от 3 млн. руб. - при сделках с недвижимостью.

Под финансовыми операциями подразумеваются:

  • внесение в уставный капитал наличных денег;
  • снятие либо зачисление наличных на банковский счет организации;
  • покупка/продажа иностранной валюты физ. лицами;
  • размещение на депозитном счете наличных в пользу третьих лиц;
  • предоставление беспроцентных займов некредитной организацией;
  • получение/предоставление имущества по договору лизинга.

На учет в Росфинмониторинг дложны становиться:

  • кредитные, страховые, лизинговые и микрофинансовые компании, общества взаимного страхования, а также индивидуальные предприниматели — страховщики;
  • участники операций на бирже, федеральная почта, ломбарды;
  • организации и индивидуальные предприниматели, проводящие операции с драгоценными металлами и камнями, ювелирными изделиями и ломом из них;
  • организаторы азартных игр: тотализаторы и букмекерские конторы, лотереи и иные основанные на риске игры (в том числе электронные);
  • управляющие компании инвестиционных и негосударственных пенсионных фондов;
  • риэлторы;
  • компании — операторы по приёму платежей;
  • компании — финансовые агенты по договорам финансирования под уступку денежного требования;
  • кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные;
  • операторы подвижной радиотелефонной связи.

Срок постановки на учет 30 календарных дней:

  • лизинговым компаниям - с даты гос. регистрации или внесения изменений в ЕГРЮЛ (но не позднее рабочего дня, накануне заключения первого договора);
  • ломбардам - с даты гос. регистрации или внесения изменений в ЕГРЮЛ;
  • организаторам азартных игр - с даты выдачи лицензии;
  • организаторы лотереи (кроме государственных и муниципальных) - с момента получения разрешения на проведение лотереи, либо с даты направления уведомления о ее проведении, либо с даты заключения контракта с организатором (для операторов);
  • операторы по приёму платежей - после заключения договора на целевую деятельность;
  • риэлторы - с даты гос. регистрации или внесения изменений в ЕГРЮЛ, но не позднее даты заключения первого договора;
  • организации, выступающие в качестве финансовых агентов по договорам финансирования под уступку денежного требования – не позднее рабочего дня, предшествующего дню заключения первого такого договора.

В случае отказа, организация обязана устранить причины и повторно подать заявление в течение 5 рабочих дней.

Последствия нарушения срока
Предупреждение или штраф в размере 10-30 тыс. рублей для должностных лиц, 50-100 тыс. рублей для юридических лиц.

Регистрация ООО

Возврат к списку новостей

Бесплатная консультация по Вашему вопросу ЗВОНИТЕ сейчас (495) 505 50-45
25.06.2018
Разрабатывается правовой акт о статусе электронных документов
25.06.2018
ИФНС не принимает подписанный дубликат первичного электронного документа
22.06.2018
Изменился перечень дел, где мотивировочная часть обязательна
19.06.2018
Изменились требования к защите персональных данных
19.06.2018
Оффшорные компании смогут приватизировать предприятия
18.06.2018
Изменен список приложений к бухгалтерскому балансу
© 2007 - 2018 "АККАУНТ" — ликвидация фирмы с долгами

()
101000, Россия г.Москва, Лубянский проезд д.27/1, БЦ Китай-город, офисы 528-531 +7 (495) 505-50-45 rtu@account-sib.ru 105064, г.Москва, Земляной Вал, 9, Деловой центр Ситидел, 4 этаж, офис 4085 см. Справочник юридических и бухгалтерских терминов, определений и сокращений