+7 /495/ 505-50-45
+7 /985/ 083-80-85
8-800-333-02-26
Заказать звонок


Электронная регистрация без посещения налоговой
Открытие рассчетного счета за один день
Главная / Новости / Финансовые новости / Деньги для несуществующей организации

18.02.2011

Межрайонная инспекция ФНС России №3 по Адыгее приняла довольно странное решение: перечислить деньги на счёт несуществующей организации - ООО "СТАЛКЕР" (Тахтамукайский район). Это вызвало подозрение правоохранительных органов. Прокуратура Адыгеи взялась за расследование дела по факту хищения государственных средств в особо крупном размере.

Данное перечисление было сделано под предлогом возврата суммы, которая якобы была переплачена при уплате налога. «Переплаченная» сумма составила свыше 12 млн. рублей. А в последний раз перечисления на счет ООО "СТАЛКЕР" были сделаны после его ликвидации (это было в период с12 декабря 2005 года по 31 октября 2006 года).

Подобное «возмещение» денежных средств из государственного бюджета является противоправным и совершенно безосновательным. Была проведена дополнительная проверка, и 14 февраля 2011 года следственным управлением при МВД по Адыгее было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Однако затем уголовное дело было отменено.

Помимо этого, следственное управление при республиканском МВД провело доследственную проверка в ООО "Юг-Агро", по причине того, что директор данной организации являлся одновременного директором ООО "СТАЛКЕР".

Следственный материал возвращен для организации дополнительной проверки, после которой будет возможно принятие решения о возбуждении уголовного дела.

Возврат к списку новостей

Бесплатная консультация по Вашему вопросу ЗВОНИТЕ сейчас (495) 505 50-45
13.11.2018
Организация может взыскать убытки, если сделка не была признана судом недействительной
09.11.2018
ФНС и ФТС объединяют базы данных
09.11.2018
Рассматривается законопроект об отказе от бумажных лицензий
08.11.2018
При оспаривании крупной сделки соблюдать досудебный порядок необязательно
08.11.2018
В ИФНС нужно предоставлять персональные данные сотрудников
07.11.2018
Обновился формат уведомлений по контролируемым сделкам
© 2007 - 2018 "АККАУНТ" — ; юр адрес для регистрации ооо

()
Москва, м. Таганская, м. Марксисткая, пер. Маяковского, 11, БЦ Маяковский, офисы 702, 119
+7 (495) 505-50-45 rtu@account-sib.ru
Москва, м. Курская, м. Чкаловская, Земляной вал, 9, БЦ Ситидэл, офис 4085 см. Справочник юридических и бухгалтерских терминов, определений и сокращений