+7 /495/ 505-50-45
+7 /985/ 083-80-85
8-800-333-02-26
Заказать звонок


Электронная регистрация без посещения налоговой
Открытие рассчетного счета за один день

07.03.2011

Заявление Центрального Банка Российской Федерации о признании банкротства небанковской кредитной организации (НКО) «Транштрейд» было удовлетворено Арбитражным судом Республики Дагестан. По решению суда, в НКО «Транштрейд» (Махачкала) открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим назначена государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов», которая должна будет представить отчёт 4 августа 2011 года.

Лицензия на осуществление банковских операций у НКО «Транштрейд» была отозвана ещё 14 декабря 2010 года Банком России. Причиной такого решения стало систематическое неисполнение компанией требований законодательства по вопросам регулирования банковской деятельности. К тому же есть явные подозрения причастности компании к легализации преступных средств.

НКО «Транштрейд» нарушала сроки информирования Росфинмониторинга об операциях, которые подлежат строгому контролю. Некоторые операции вообще не были учтены. Кроме того, был ряд нарушений правил бухгалтерского учета. И, наконец, резервы на случай возможных потерь при задолженностях созданы не были.

В период с октября по ноябрь 2010 года в НКО «Транштрейд» было выдано клиентам более 5,3 млрд. рублей на сельскохозяйственные и прочие нужды. Баланс самой организации по состоянию на 1 декабря 2010 года составлял 212,7 млн. рублей.

Возврат к списку новостей

Бесплатная консультация по Вашему вопросу ЗВОНИТЕ сейчас (495) 505 50-45
16.01.2018
Упростилась процедура возврата переплаты по налогу
15.01.2018
С 1 января в России действует система tax free
09.01.2018
Причины блокировки счета
25.12.2017
Опубликован новый список оффшоров
22.12.2017
Заявить о переходе на УСН необходимо до 9.01.2018 г.
20.12.2017
С 20.11.2017 г. введен новый порядок регистрации ИП и юрлиц
© 2007 - 2017 "АККАУНТ" — изменение состава учредителей ооо

()
101000, Россия г.Москва, Лубянский проезд д.27/1, БЦ Китай-город, офисы 528-531 +7 (495) 505-50-45 rtu@account-sib.ru 105064, г.Москва, Земляной Вал, 9, Деловой центр Ситидел, 4 этаж, офис 4017